证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-031
中国国际航空股份有限公司
(相关资料图)
关于筹划重大事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 重大事项概述
山东航空集团有限公司（以下简称“山航集团”或“目标公司”）和山钢金控资产管理（深
圳）有限公司（以下简称“山钢金控”）签署《关于山东航空集团有限公司之股权转让及
增资框架协议》
（以下简称“《框架协议》”）。根据《框架协议》，公司拟受让山钢金控持
有的山航集团股权并拟向山航集团增资，并且公司亦拟与山航集团的其他股东进一步沟
通并确定对山航集团的投资安排，公司拟通过前述交易合计持有山航集团不低于 66%
的股权，并取得山航集团控制权。
元的价格受让山钢金控持有的山航集团 8,159,085.92 元注册资本（对应协议签署日目标
公司 1.4067%的股权）；同日，公司与青岛市企发商贸有限公司（以下简称“青岛企发”）
签署《股权转让协议书》，公司以 12,898,394.49 元的价格受让青岛企发持有的山航集团
（以上合称“本次
，本次股权转让完成后，公司持有目标公司 51.7178%股权。同日，公司、山
股权转让”）
东省财金投资集团有限公司、山东高速集团有限公司（山东省财金投资集团有限公司和
山东高速集团有限公司单称或合称为“山东方股东”）和山航集团签署《关于山东航空
集团有限公司之增资协议》，鉴于山航集团股东拟就山航集团股权实施若干股权转让安
排（包括本次股权转让，以下简称“相关股权转让”），相关股权转让实施完成后，公司、
山东方股东拟共同向山航集团增资（合称“本次增资”），公司投资 66 亿元，山东方股
东投资 34 亿元，本次增资完成后，公司持有目标公司 66%股权并取得目标公司的控制
权，山东方股东合计持有目标公司 34%股权。
截至 2022 年 3 月 21 日，本次股权转让已完成工商变更登记并完成交割，中国国航
已取得山航集团的控制权，直接持有山东航空股份有限公司（以下简称“山航股份”）
其并表范围内子公司成为公司合并报表范围内公司。公司在山航股份直接和间接合计拥
有权益的股份超过 30%，根据《上市公司收购管理办法》的规定，公司已向山航股份除
公司及山航集团以外的其他股东发出全面要约（以下简称“本次要约收购”）。
以上详见公司于 2022 年 5 月 31 日披露的《中国国际航空股份有限公司关于筹划重
、于 2022 年 6 月 15 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 3 月 22 日
大事项的提示性公告》
披露的《中国国际航空股份有限公司关于筹划重大事项的进展公告》。
二、 重大事项进展情况
截至本公告日，公司和山东方股东已分别向山航集团支付 66 亿元和 34 亿元，本次
增资已完成工商变更登记及交割。此外，本次要约收购工作正在有序推进中。
三、 风险分析
目标公司在经营过程中可能面临行业环境、国家政策、市场竞争等方面的风险，公
司因此可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将密切关注目标公司的经营管理情
况，采取适当的管理措施加强风险管控，严格按照信息披露管理相关规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇二三年四月七日
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